ドイツ企業を狙う巧妙な詐欺が急増中!「USTID-Nr.de」を調べてみた

最終更新日: 公開日:2016-04-26 | Posted in ドイツ現地レポ by

昨年某日、カレントライフを運営するカレント自動車のドイツ現地法人に一通の手紙が届きました。その後も複数回に分けて送られてきた手紙の発送元は、ドイツ企業登録局(Deutsches Firmenregister)。オフィシャルな響きの名前ですが、実は要注意の団体で、実際は国の機関でも何でもありません。ドイツにてサービス業または設立して間もない新規の会社、個人事業主を狙って振込詐欺の手紙を送り続けている悪徳グループ。この手紙を受け取った複数のドイツ企業が弁護士協会に相談した所、ぼったくり目的の詐欺であることが判明し、弁護士達が各自HPで注意喚起をしています。今回、実際に送られてきた手紙や情報を元に、この件に関してのポイントをまとめてみました。

まず相手の会社はボンに拠点を構えるDR Verwaltung AG(DR管理株式会社)だそうですが、加えて「Deutsches Firmenregister(ドイツ企業登録局)」の名前で手紙を送っています。まずはこの名前をネットの検索にかけてみたところ、ドイツ企業登録局のサイトらしきものと各法律事務所のホームページがヒット。そこには「Abzocke(ぼったくり)」「Vorsicht(注意)」「Falle(詐欺)」の文字が載っており、有名な詐欺ケースになっていることが分かりました。


▲検索結果のスクリーンショット(筆者撮影)

ドイツ企業登録局の名前の他に「USTID-Nr.de」とサイト名らしきものも記載されているのですが、この「USTID-Nr.」はUmsatzsteuer- Identifikationsnummer(付加価値税認識番号)の略称です。付加価値税は日本で言う消費税で、同税は生産や製造、小売りなどすべての売り上げが対象となっていますが、仕入れ費用などは控除されることから一般的に売上税とも呼びます。

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この記事の筆者:NAO

在独6年目のライター。Current Europe GmbH (ドイツ現地法人)所属。ドレスデン工科大学修士課程を修了し...